台湾的特侦组侦办陈水扁家族洗钱案，除了发现陈水扁家族在瑞士银行有七亿新台币的存款外，特侦组还经核对资料，发现扁家在日本可能有秘密账户，资金来源疑与台湾股市内线交易有关。而英国方面，目前也查到一笔资金是吴淑珍胞兄吴景茂的儿子所有。此外，外界传出确实有企业集团的资金汇入陈水扁家族海外账户，也列为特侦组积极查察的重点。

《中国时报》报道，特侦组今（27日）将以证人身分，传唤四名曾经替扁珍经手选举经费的相关人士、人头户，深入清查阿扁两次总统选举结余款的资金流向。据立委点名指称，远东集团并购SOGO百货时，作价6600万美元，但实际付款却只有5500万美元，其中价差1100万美元，被汇入陈致中在苏格兰银行的账户中作为佣金。

据了解，特侦组目前清查海外资金的主要目标，集中在美国、日本及新加坡。英国方面，目前只查到一笔资金，是吴景茂的儿子所有，主要是供其在英国就学之用，并没有陈致中在英国的账户资料。

据指出，邱义仁、黄维生等人证称，陈水扁两度竞选总统向中选会申报的竞选经费支出，分别为九亿、十二亿元。另陈水扁两次市长选举结余款分别为一千余万元及三千余万元，数目不多。因此特侦组决锁定阿扁两次总统大选的选举结余款流向，进行清查。

据了解，特侦组办案人员比对资料及陈水扁家人的入出境纪录，发现陈致中赴日行程奇特，甚至有赴东京两天即返台的行程。办案人员讯问陈致中，陈以赴日本转机到美国作为答复，办案人员讯问陈致中转机为何要过夜？之后为何又直接返台？陈致中则交代不清。

据指出，办案人员发现数年前一件股市内线交易案，资金进出非常奇怪，这些声称入主上市公司的日本资金，在炒高股价后，随即缩手。

办案人员日前得到情资，声称这笔来自日本炒股的资金，与扁家关系密切，很可能是扁家用假外资的名目，将资金转回台湾炒股，获利后即将资金抽回日本。办案人员目前正透过管道，寻找更明确的资料，甚至能够直接证明的事证。